Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta coordinada por la Europol, han detenido a 27 personas en Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1) como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según han detallado, en este operativo se han realizado un total de 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana, en los que también ha participado la Policía Judiciaria de Portugal, interviniéndose 40 vehículos de alta gama, 2 embarcaciones, 6 armas de fuego, entre ellas una de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams y más de mil dólares.
España y los referentes del narcotráfico internacional
Tal y como han relatado desde la Policía Nacional, la investigación comenzó hace tres años, en septiembre de 2023, cuando, tras el análisis de plataformas de mensajería encriptadas, constataron que existía una red que realizaba envíos de droga con destino Europa. Todo ello permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, que superaban los 1.500 kilos de cocaína.
Tras varias pesquisas, los agentes comprobaron que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal que estaba siendo dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica.
Asimismo, pudieron verificar que entre los años 2020 y 2021 la organización había establecido rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando las modalidades conocidas como «gancho ciego», «rip off» o «preñado», lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.
Inversión en el mercado inmobiliario para blanquear
A medida que la investigación iba avanzando, los agentes que conformaban el operativo terminaron por descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. La organización criminal invertía en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, con especial presencia en Ibiza, Marbella y Madrid, a través de sociedades mercantiles.
La investigación permitió así localizar numerosos activos vinculados a los investigados y descubrir diversas estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico.
¿Cómo lo hacían?
La fórmula aplicada por los criminales consistía en la creación y utilización de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, a través de las cuales se canalizaban millones de euros de origen ilícito. Después, la organización invertía en urbanizaciones enteras, promoviendo y construyendo viviendas y villas de lujo, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear los beneficios obtenidos.
En este sentido, la operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
‘Crime as a service’
La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permitió a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. De esta forma, además de regularizar los beneficios obtenidos de sus propias importaciones de cocaína, facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de su estructura empresarial, bajo un modelo conocido como crime as a service.
La estructura creada inicialmente para blanquear sus propios fondos terminó convirtiéndose así en una organización especializada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico, generando una doble vía de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales.
En esta línea, la Policía Nacional ha señalado que «se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención por lo que, actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones».
Detenido uno de los principales responsables
La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los principales responsables de la organización cuando se encontraba en una villa de lujo situada en República Dominicana. Para poder llevar a cabo la actuación, representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que colaboraron con la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, se desplazaron al país.
Además de las 27 detenciones, durante la fase de explotación se practicaron 38 entradas y registros en España distribuidos entre Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).
Las actuaciones permitieron intervenir 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos, 1.175 dólares en efectivo y bloquear más de 1.300.000 USDT en criptoactivos. Asimismo, se incautaron seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra.
En el ámbito patrimonial, se intervinieron 40 vehículos y dos embarcaciones y se acordó el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados. Estas medidas, según han continuado explicando, permitieron actuar sobre el patrimonio de una estructura que utilizaba las inversiones inmobiliarias para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.
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