La Guardia Civil ha puesto fin a una organización criminal asentada en Bizkaia dedicada a estafar por internet mediante la venta y adopción ficticia de mascotas, empleando a un hombre de ochenta años como pantalla para sus actividades delictivas. Un total de 19 personas —18 en Bizkaia y una en Burgos— han sido arrestadas y otros tres individuos se encuentran bajo investigación tras haber identificado a más de 121 víctimas de estafa, además de diez afectados por usurpación de identidad, a lo largo de 32 provincias españolas.
Los hechos salieron a la luz tras una denuncia presentada en febrero del año pasado, cuando una persona declaró haber perdido 280 euros en la falsa adopción de un cachorro anunciado online. La investigación desveló que tres miembros del grupo, vinculados familiarmente, aislaban a un anciano de su entorno y le forzaban a ejercer la mendicidad, además de abrirle múltiples cuentas bancarias a su nombre para canalizar las estafas. El grupo publicitaba anuncios falsos de animales, y tras contactar con los compradores, les solicitaba pagos sucesivos por supuestos motivos como vacunas, transporte o chips, empleando transferencias y aplicaciones como Bizum para recibir los abonos.
Funcionamiento de la trama
La organización criminal utilizaba 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas a nombre del anciano y de terceras personas, con documentación falsa o suplantada. Según los investigadores, eran habituales los desembolsos progresivos por parte de los afectados, quienes en ningún momento llegaban a recibir la mascota. Todo ello mediante técnicas como el "smurfing", fraccionando cobros y blanqueando capitales a través de micropagos, lo que complicaba el rastreo de los fondos. Entre las víctimas localizadas hay ciudadanos de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
Bloqueo de cuentas
A raíz de la operación, la Guardia Civil procedió al bloqueo judicial de todas las cuentas y líneas telefónicas implicadas, estimando en más de 36.000 euros el dinero defraudado a través de la compraventa ficticia de mascotas. Parte de estas cantidades, unidas a prestaciones sociales irregulares —principalmente Renta de Garantía de Ingresos, Ingreso Mínimo Vital y ayudas autonómicas—, fueron invertidas en criptomonedas, alcanzando un valor de mercado superior a 55.000 euros. Se calcula que el importe de ayudas públicas obtenidas fraudulentamente sobrepasa los 560.000 euros.
Delitos imputados
Las personas detenidas afrontan cargos por estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y maltrato de obra sin lesión. Mientras tanto, la operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao y la Guardia Civil de Bizkaia, sigue abierta para identificar nuevos perjudicados, cuentas asociadas y para tratar de recuperar los fondos. Desde la Guardia Civil se recomienda desconfiar de precios anormalmente bajos, exigir siempre documentación del criador y no realizar pagos por adelantado ni transferencias a particulares. Para más información, los ciudadanos pueden contactar con la Oficina de Prensa y Comunicación de la Guardia Civil en Bizkaia en el teléfono 670 235 963.