Francisco Granados y su socio David Marjaliza, y sus mujeres también como titulares, contaban con 19 cuentas bancarias millonarias en Suiza, algunas a nombre de sociedades controladas por ellos.
Granados y su esposa abrieron una cuenta en el BNP Paribas de Suiza en la que entre 2000 y 2006 ingresaron 1,5 millones de euros. Existían además otras cuatro subcuentas en las que al menos se ingresaron 1,3 millones entre 2007 y 2012.
Mientras, Marjaliza y su mujer abrieron una cuenta en el BNP Paribas, que recibió entre febrero de 2003 y mayo de 2006 la cantidad de 4,1 millones.
Además, los empresarios que formaban parte de la ‘trama Púnica' les ofrecían todo tipo de regalos, como cabezas de toro, estilográficas de lujo, relojes o cuadros. El principal beneficiario era Granados.