Deutsche Bank ha confirmado el registro de sus oficinas en Fráncfort y Berlín este miércoles por parte de las autoridades alemanas, que investigan presuntos vínculos de algunos empleados con negocios del multimillonario ruso sancionado Roman Abramovich. La Fiscalía de Fráncfort busca esclarecer posibles operaciones de blanqueo de capitales realizadas a través de la entidad financiera germana.
«Confirmamos que la Fiscalía de Fráncfort se encuentra en nuestras oficinas. El banco está cooperando plenamente con la Fiscalía. No podemos hacer más comentarios al respecto», ha informado la entidad en un comunicado oficial. Según Bloomberg, la investigación se centra en transacciones ejecutadas entre los años 2013 y 2018.
Las autoridades alemanas han asegurado que "se han mantenido relaciones empresariales pasadas con compañías extranjeras que son sospechosas de haber sido empleadas para blanquear". Durante ese periodo, Deutsche Bank tuvo varios consejeros delegados, entre ellos Anshu Jain y John Cryan, mientras que el actual, Christian Sewing, asumió el cargo en abril de 2018, aunque ya era miembro del consejo de administración desde 2015.
Esta no es la primera vez que Deutsche Bank enfrenta escrutinio por blanqueo de dinero. La sede del banco ya fue registrada en abril de 2022 en el marco de investigaciones similares. Además, la agencia supervisora financiera de Alemania también le asignó un representante especial para monitorizar sus avances en la lucha contra el lavado de dinero.