La Guardia Civil ha finalizado una operación contra un entramado criminal de estafas masivas realizadas mediante medios de pago en diversos puntos de España, con epicentro en Ibiza y en Torrevieja.
Según informó el instituto armado, la actuación culminó con la detención de catorce personas e identificación de cerca de doscientas víctimas, tras una larga investigación iniciada a principios de 2024 que permitió esclarecer hasta 986 estafas y un perjuicio de más de 200.000 euros en todo el territorio nacional.
El dispositivo arrancó tras detectarse un incremento significativo de fraudes, sobre todo a través de campañas masivas de smishing (captación de datos bancarios a través de SMS) que suplantaban entidades bancarias, operadores de telecomunicaciones y organismos oficiales. Las víctimas, engañadas mediante SMS, facilitaban datos bancarios posteriormente empleados por los autores para inscribir tarjetas en dispositivos y ejecutar cargos y extracciones no autorizadas. El grupo contaba con una estructura jerárquica, desde los responsables técnicos de la sustracción de datos hasta las conocidas «mulas», que materializaban los fraudes en cajeros, comercios, salones de juego y casas de apuestas de la zona.
Registros en chalets
El operativo se desarrolló en tres fases a lo largo de 2025. Entre julio y agosto, las pesquisas se enfocaron en los niveles superiores del entramado, responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. En uno de los registros, practicado en un chalet de lujo en Torrevieja, se localizó un «auténtico laboratorio» dotado de 65 teléfonos de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago y diverso material informático. Dos personas fueron arrestadas, ingresando una en prisión según orden del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Torrevieja, y se evitó la puesta en circulación de numerosos dispositivos que podrían haber multiplicado los fraudes.
En una segunda fase, desarrollada entre enero y octubre de 2025, se intervino contra una ramificación delictiva especializada en tarjetas físicas robadas, operando principalmente con una reconocida entidad bancaria. Un nuevo registro domiciliario en otro chalet de Torrevieja permitió la detención de tres individuos, que pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela tras utilizar tarjetas sustraídas para perpetrar fraudes en comercios y salones de juego.
Acción coordinada en varias provincias y Europa
Del 19 al 24 de noviembre de 2025 tuvo lugar la tercera línea de investigación, propiciando la detención de los restantes miembros en Ibiza, Albacete y Alicante. Los 14 arrestados (once hombres y tres mujeres, de entre 22 y 52 años) se enfrentan a cargos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
Material intervenido
Durante la actuación, la Guardia Civil incautó un total de 74 teléfonos, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, TPV, routers, inhibidores, tarjetas prepago por unos 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos, lo que evidencia el carácter tecnológico de la organización. La investigación principal se llevó a cabo desde el Puesto Principal de Torrevieja, contando con el apoyo de unidades de Santa Eulària, Albacete y la USECIC de Alicante. Las diligencias siguen abiertas ante la sospecha de víctimas en países europeos como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia. «Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha logrado asestar un duro golpe a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas y ha neutralizado por completo su capacidad operativa», comunicó el instituto armado.