La Guardia Civil ha detenido a tres personas presuntamente implicadas en una serie de estafas dirigidas a empresas especializadas en la fabricación e importación de dulces y turrones ubicadas en la provincia de Alicante, que ocasionaron pérdidas por un valor de 36.000 euros. Los arrestados, tras ser puestos a disposición judicial, han quedado en libertad con medidas cautelares.
Las investigaciones comenzaron en noviembre, cuando una de las empresas afectadas denunció haber sido víctima de una estafa. Según la denuncia, una empresa supuestamente ubicada en Palencia había realizado un pedido de productos, pero tras recibir la mercancía, no efectuó el pago correspondiente. Ante estos hechos y para esclarecer los hechos denunciados, el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi inició la operación 'Tsukor', explica la Benemérita en un comunicado.
En la primera fase, los agentes analizaron la transacción y descubrieron que el pedido no había llegado a la empresa de Palencia, sino a un polígono industrial de Murcia. A finales de noviembre, la Guardia Civil detuvo en este lugar a una persona encargada de realizar el transporte de la mercancía hacia su destino final. En la segunda fase, las investigaciones se intensificaron para localizar la nave donde se almacenaba el material obtenido de manera fraudulenta.
Durante este proceso, una segunda empresa "con gran renombre", esta vez del sector del turrón, denunció haber sufrido una estafa similar. La investigación reveló que los delincuentes suplantaron la identidad de la empresa de Palencia, utilizando datos empresariales para contactar a las víctimas.
Además, daban de alta líneas móviles y correos electrónicos falsos para reforzar la credibilidad de su sistema. La mercancía obtenida mediante el fraude era transportada en diversos trayectos para dificultar su seguimiento, hasta que una persona de confianza la recogía para llevarla a la nave utilizada por la organización. Posteriormente, aprovechando la proximidad de los festivos navideños, los bienes eran vendidos al por menor.
El 18 de diciembre, los agentes localizaron la nave utilizada por los delincuentes en el municipio de Murcia y realizaron una inspección. Esta instalación pertenecía a una empresa familiar dedicada al comercio de dulces y turrones, gestionada por un hijo y su padre, este último con antecedentes penales por delitos similares.
INTERVENIDOS 100 KILOS DE BOMBONES
Durante la intervención, la Guardia Civil detuvo a ambos individuos por su presunta participación en tres delitos de estafa por un valor superior a 36.000 euros. Además, se intervinieron 100 kilogramos de bombones de diversas variedades, que fueron devueltos a las empresas afectadas, y cuatro terminales móviles que fueron puestos a disposición judicial.
Los tres detenidos que pasaron a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Murcia, fueron puestos en libertad con medidas cautelares mientras la investigación continúa para determinar si existen más empresas afectadas. Los investigadores han contado con el apoyo del Equipo Roca Ibi y del Puesto Principal de Santomera.